Die polnische Goldaffäre: Amber Gold

Empfehlung von Dr. Thomas Schulte wegen großer Erfahrung und erfolgreicher Prozessführung, z.B. Titelbeitrag im Magazin „Capital“, Ausgabe 07/2008.

Inhaltsverzeichnis

Recht und Gesetz

Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach drei Jahren Ermittlungsverfahren – Ein Kommentar der Experten für Kapitalanlagerecht aus Berlin

Nicht nur in Westeuropa beschäftigen sich Gesellschaften damit, von Anlegern Geld entgegenzunehmen, mit dem Versprechen, dafür Goldbarren zu kaufen und aufzubewahren, um so nach einigen Jahren eine hohe Rendite zu erzielen. Die Kanzlei Dr. Schulte und sein Team Rechtsanwälte mbB in Berlin hat diesbezüglich schon zahlreiche Erfahrungen durch Vertretungen von Mandanten gemacht, vor allem mit Gesellschaften deren Sitz in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein oder sogar Dubai ist. http://www.resch-rechtsanwaelte.de/anlegerschutz-aktuell/bwf-falschgold-strafprozess.html

„Aus Erfahrung wissen wir leider, dass es oft passiert, dass die Gesellschaften ihr Versprechen das sie ihren Kunden gegenüber geben nicht erfüllen. Die angeblich gekauften Goldbarren sind nicht mehr aufzufinden“, kommentiert Rechtsanwältin Mika aus der Kanzlei Dr. Schulte und sein Team Rechtsanwälte in Berlin.

Die Einlagen der Kapitalanleger verschwinden auf verschiedenen Konten oder werden für die eigenen Zwecke der Gesellschaft ausgegeben, wie Vergütungen, Gehälter, Firmenwagen, Geschäftsreisen, Werbung, Mieten etc. Zum Schluss sind die Anleger die Leidtragenden, denn diese gehen dann leer aus.

Auf die gleiche zündende „Idee“ kam in Polen Marcin P. gemeinsam mit seiner Frau Katarzyna P. Sie gründeten und führten die Gesellschaft Amber Gold mit Sitz in Danzig. Die Eheleute handelten gemeinschaftlich im Rahmen einer sog. „Finanzpyramide“ und führten 18.000 Personen zu einer ungünstigen Vermögensverfügung in einer Gesamthöhe von 851 Millionen Zloty. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass beide mit Bereicherungsabsicht handelten.

Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage – 16.000 Bündel Akten, verpackt in 200 Kartons

Den beiden Angeklagten werden in der Anklageschrift mehrere Delikte vorgeworfen, darunter strafbare Handlungen aus dem Bankengesetz, wie die Führung von Bankengeschäften ohne die erforderliche Erlaubnis, die Falschbekundung bzgl. der Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft, Verbrechen aus dem Rechnungswesen und dem Handelsgesetzbuch. Die Anklage wurde Ende Juni 2015 beim Gericht eingereicht.

Der Prozessauftakt ist noch nicht terminiert. Die Staatsanwaltschaft hat erklärt, dass sie in dem Prozess die Zeugenvernehmung auf 400 Zeugen begrenzen will. Dies bedarf allerdings der Zustimmung der Angeklagten, die auf die Vernehmung von allen geschädigten 18.000 Anlegern beharren können. Die Angelegenheit wird vor der 4. Strafkammer beim Landgericht in Danzig verhandelt. Die Ermittlungsakten wurden beim Gericht bereits eingereicht, darunter sind 16.000 Bündel Akten, verpackt in 200 Kartons. Die Ermittlungsakten enthalten ca. 20.000 Vernehmungsprotokolle, weitere Unterlagen, die Einlassungen der Angeklagten und Stellungnahmen der Sachverständigen.

Geschäftsmodell Amber Gold: Bau einer „Finanzpyramide“ mit eigener Fluglinie OLT Express, Immobilien, Werbung und Gehälter – Wer haftet? Welche Möglichkeiten zur Geltendmachung von Ansprüchen bestehen?

In den Jahren 2009 bis 2012 sollen die Angeklagten im Rahmen einer „Finanzpyramide“ 18.000 Kunden der Gesellschaft Amber Gold betrogen haben. Marcin P. steht seit August 2012 unter Arrest, seine Ehefrau seit Mitte April 2013. Die Ermittlung dauerte fast drei Jahre. Die Einlagen der Kunden sollen die Eheleute P. für verschiedene Ziele ausgegeben haben, darunter für die gewerbliche Tätigkeit für deren neue Gesellschaft die Fluglinie OLT Express, für die 300 Millionen € verwendet wurden (die Gesellschaft wurde insolvent), über 214 Millionen Zloty für die Ausgaben der Gesellschaft, den Einkauf von Immobilien, Werbung. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, dass Marcin P. und seine Ehefrau Katarzyna P. sich Gehälter i. H. v. insgesamt 18,8 Millionen Zloty ausgezahlt haben sollen.

Die Kanzlei Dr. Schulte und sein Team Rechtsanwälte mbB aus Berlin hat nicht zum ersten Mal mit derartigen „Geschäftszweigen“ zu tun. Der Vorstand oder die Geschäftsführer einer solchen Gesellschaft haftet natürlich auch persönlich für die Handlungen der Gesellschaft, vor allem wenn diese Bankgeschäfte ohne die erforderliche Genehmigung tätigt oder wenn sie Kunden verspricht, in einer bestimmten Art und Weise deren Einlagen zwecks Mehrung des Vermögens zu verwenden und dies anschließend nicht tut, d. h. die Einlagen für andere Zwecke verwendet.

„Die Kanzlei Dr. Schulte und sein Team Rechtsanwälte mbB aus Berlin konnten schon erfolgreich Prozesse gegen solche Vorstände führen. In solchen oder ähnlichen Fällen wurden die Gesellschafter oder Vorstände oft schon vom Strafgericht verurteilt. Daneben haften die Personen aber natürlich auch zivilrechtlich. Hier hat die Kanzlei Dr. Schulte und sein Team Rechtsanwälte mbB in Berlin zahlreiche Verurteilungen zur Zahlung von Schadensersatz erstritten. Dabei bleibt es allerdings oftmals nicht. Der schwerste Teil folgt erst später, wenn aus dem rechtskräftigen Urteil vollstreckt werden soll. Die Schädiger haben sich für den Fall der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen oft „abgesichert“, sodass deren Vermögen, das wohl grundsätzlich irgendwo bestehen müsste, leider nur schwer vorzufinden ist“, kommentiert Rechtsanwältin Mika aus der Kanzlei Dr. Schulte und sein Team Rechtsanwälte mbB in Berlin.

Polnische Übersetzung:

Polska afera o złoto – Amber Gold – podsumowanie postępowania – komentarz ekspertów w dziedzinie prawa rynku kapitałowego z Berlina

Nie tylko zachodnioeuropejskie Spółki a szczególnie ich prezesi, dorabiają się na inwestorach obiecując rentowne lokaty, które polegają na tym, że Spółka w imieniu inwestorów inwestuje kupując baryłki złota. Kancelaria Dr. Schulte und sein Team Rechtsanwälte mbB z Berlina ma już doświadczenie szczególnie w związku ze spółkami w Niemczech, Szwajcarii, Liechtensteinie czy nawet Dubaju, które obiecują inwestorom zakup złota i przechowywanie je dla inwestorów, pobierają wkład pieniężny, po czym nie spełniają swoich obietnic. Czyli w skrócie: pobierają pieniążki na zakup złota po czym robią sobie z wkładów inwestorów wygodne życie. Na końcu inwestor pozostaje bez niczego. Na taki sam „pomysł” wpadł w Polsce Marcin P. wraz ze swoją żoną Katarzyną P. Otworzyli i prowadzili Spółkę Amber Gold z siedzibą w Gdańsku. Małżonkowie mieli działać wspólnie i w porozumieniu, w ramach tzw. piramidy finansowej doprowadzając dla około 18 tys. osób do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie prawie 851 mln zł. Prokuratura przyjmuje, że oboje działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

16 tys. tomów akt zapakowanych w 200 kartonów – prokuratura złożyła akt oskarżenia

Dodatkowo Marcinowi P. i Katarzynie P. zarzuca się prowadzenie bez zezwolenia działalności bankowej, poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach o podniesieniu kapitału zakładowego, naruszenie ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. Akt oskarżenia z łódzkiej Prokuratury wpłynął już do Sądu pod koniec czerwca. Rozpoczęcie procesu nie jest jeszcze zaplanowane. Prokuratura oświadczyła, że chciałaby ograniczyć proces do przesłuchania 400 świadków, może się na to jednak nie zgodzić druga strona, żądając przesłuchania wszystkich poszkodowanych (18 tys.). Sprawę rozpatrywać będzie IV Wydział Karny Sądu Okręgowego w Gdańsku. Do Sądu trafiły już akta sprawy z prokuratury, w tym ok. 16 tys. tomów akt zapakowanych w 200 kartonów. Akta sprawy zawierają zeznania prawie 20 tys. osób w tym poszkodowanych i świadków oraz dodatkowo zabezpieczone przez prokuraturę dokumenty, opinie biegłych i wyjaśnienia oskarżonych.

W latach 2009 do 2012 oskarżeni mieli oszukać w ramach piramidy finansowej 18 tys. klientów ich spółki Amber Gold

Marcin P. trafił do aresztu w sierpniu 2012 roku, a jego żona została aresztowana w połowie kwietnia 2013 roku. Śledztwo w ich sprawie trwało prawie 3 lata. Pieniądze klientów małżonkowie mieli wydawać na różne cele w tym na działalność lotniczą tj. finansowanie lini OLT Express, gdzie przeznaczono prawie 300 mln zł, ponad 214 mln zł wydano na bieżącą działalność Spółki, na zakupy nieruchomości, na reklamę. Prokuratura ustaliła, że Marcin P. oraz jego żona Katarzyna P. wypłacali sobie w sumie 18,8 mln zł pensji.

Odpowiedzialność cywilnoprawna zarządu spόłki

Kancelaria Dr.Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB w Berlinie nie pierwszy raz spotyka się ze spółkami, które działają w takiej formie. „Prezes czy Zarząd Spółki odpowiedzialny za działania Spółki, odpowiada oczywiście również osobiście, jeśli wykonuje działalność bankową bez zezwolenia, czy jeśli obiecuje swoim klientom, że w odpowiedni sposób ulokuje ich wkład pieniężny, po czym tego nie robi. Kancelaria Dr. Schulte und sein Team z Berlina już kilkakrotnie wygrała sprawy karne przeciwko takim właśnie prezesom Spółki, z reguły odpowiadali oni za oszustwo oraz inne przewinienia, min. z przepisów karnych prawa bankowego. Prezes takiej spółki zasadniczo odpowiada również cywilnoprawnie. Również tutaj Kancelaria wytoczyła w kilkuset sprawach procesy przeciwko prezesom o odszkodowanie. Zasadniczo procesy kończą się pomyślnie dla klientów. Szczególnie jeśli wcześniej zostaną oni skazani przed Sądem karnym. Rozróżnić należy tutaj sytuację później, kiedy posiadając już tytuł egzekucyjny przeciwko prezesowi takiej Spółki, klient próbuje wyegzekwować swoją należność. Zasadniczo taki delikwent już wcześniej przewidział możliwość dochodzenia odszkodowania od swoich klientów i odpowiednio „zabezpieczył” swój majątek” komentuje Rechtsanwältin Mika z Kancelarii Dr.Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB w Berlinie.

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Dr. Thomas Schulte

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Ein Beitrag aus unserer Reihe "So ist das Recht - rechtswissenschaftliche Publikationen von Dr. Schulte Rechtsanwalt" registriert bei DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK: ISSN 2363-6718
20. Jahrgang - Nr. 1643 vom 8. Juli 2015 - Erscheinungsweise: täglich - wöchentlich

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