Fraude à l'investissement sur finanzexp.de / Pixabay

En période de faibles taux d’intérêt, il est important d’investir son argent de manière judicieuse, sinon il y aura une dévaluation continue des actifs par l’inflation. Dans le même temps, la bourse et le marché kryptonien enregistrent toujours de nouvelles réussites, de nouveaux sommets et de nouvelles histoires à succès. Il est compréhensible que les investisseurs veuillent partager ce succès, mais les escrocs en profitent également – par Valentin Schulte Volkswirt & stud. iur au cabinet d’avocats Dr. Thomas Schulte, Berlin.

Finance EXP

L’entreprise de financement EXP avec siège présumé au citoyen de Berlin Potsdamer place 10 a recueilli de nombreux fonds d’investisseurs intéressés. À cette fin, un site Internet a été exploité sous le domaine finanzexp.de. Le côté Internet est maintenant hors ligne depuis un certain temps et il se cristallise que pour les investisseurs, probablement seulement sur la voie légale, la possibilité existe de récupérer au moins une partie de l’argent assigné.

L’astuce

Par la publicité dans l’Internet ou la recommandation d’autres investisseurs les investisseurs potentiels sur l’entreprise finance EXP sont devenus attentifs et pourraient sur le côté d’Internet semblant respectable plus près informer. On leur promettait, entre autres, des taux d’intérêt allant jusqu’à 75 %, une garantie de dépôt de 100 % et, en plus, des cadeaux coûteux. Si l’investisseur potentiel se montrait intéressé et laissait ses coordonnées, la machine à arnaquer se mettait vraiment en marche.

Valentin Markus Schulte / Kanzlei Dr. Schulte - Fraude à l'investissement sur finanzexp.de
Valentin Markus Schulte / Kanzlei Dr. Schulte – Fraude à l’investissement sur finanzexp.de

Par téléphone, des personnes portant des noms comme Dana Hoffmann ou Rudolph Riemann se sont présentées pour dissiper les doutes et conclure l’affaire. Les fraudeurs habiles sont capables de convaincre les investisseurs de manière astucieuse. Des contrats, des brochures et d’autres documents suivent, ce qui renforce la confiance des investisseurs. Parfois, les investisseurs se laissent attendrir par les fraudeurs présumés qui voudraient investir. Peut-être que de nouveau des doutes surgissent, si autour du transfert sur un compte étranger sont à transférer, mais aussi ces doutes peuvent être dissipés par les impliqués rapidement de nouveau. Puis les transferts suivent. Les investisseurs ont transféré des milliers d’euros sur des comptes lituaniens de la société estonienne CRYPTO HOUSE OÜ (siège social Harju maakond, Tallin, Lasnamäe linnaosa, Väike-Paala tn 2, 11415) qui, entre autres, exploite le site web coinipop.com. Des confirmations ont ensuite également été envoyées par Coinipop, qui sont censées prouver l’achat de bitcoins au nom des investisseurs. Une fois ce paiement effectué, le contact est rompu et les investisseurs commencent à se rendre compte qu’une escroquerie a peut-être été perpétrée. Les autres investisseurs flairent rapidement l’arnaque et exigent le remboursement du capital investi – les tactiques dilatoires en sont les conséquences. Des déclarations comme : “L’argent est prêt, un immense profit a même déjà été réalisé. Toutefois, un paiement fiscal unique de 5 500 euros est encore dû pour le versement” ne sont pas rares. Il est clair qu’il faut absolument s’abstenir d’effectuer de tels paiements supplémentaires.

Que se passe-t-il ensuite ?

Les premières enquêtes révèlent que de fausses identités ont été utilisées ou même que des identités de personnes non impliquées ont été volées. Les transferts à l’étranger constituent des obstacles pour les autorités chargées de l’application de la loi. En outre, le numéro de registre du commerce indiqué mène à une autre société, qui n’a apparemment rien à voir avec Finanz EXP, mais qui a été victime d’une usurpation d’identité. Toutefois, il convient également de noter que la coopération au sein de l’Union européenne peut être lente dans certaines circonstances, mais qu’elle produit des résultats utiles. Les fraudeurs présumés pourraient ainsi être identifiés et condamnés tôt ou tard. Si les noms sont connus, la voie civile est naturellement ouverte aux investisseurs lésés, afin d’exiger le remboursement de l’argent et, le cas échéant, le paiement de dommages et intérêts. Les investisseurs concernés devraient se tourner vers un avocat, afin de limiter néanmoins les dégâts.

V.i.S.d.P. :

Valentin Markus Schulte
Économiste, étudiant

Contact:
Cabinet d’avocats Dr. Thomas Schulte
Malteserstrasse 170
12277 Berlin
Téléphone : +49 30 221922020
Courriel : valentin.schulte@dr-schulte.de

La Kanzlei Dr. Schulte d’avocats est avec succès civil-juridique depuis 1995 avec l’accent dans le domaine de l’Internet, Reputations- et droit de la concurrence active. Elle représente largement les intérêts des investisseurs individuels. Compléter les données de l’expéditeur avec le Kanzleistandort vous trouver dans l’empreinte sur le côté Internet www.dr-schulte.de.

Contact presse :
Dr. Schulte Avocat
Malteserstrasse 170
12277 Berlin
Tél : +49 30 22 19 220 20
Fax. +49 30 22 19 220 21
Courriel : dr.schulte@dr-schulte.de
https://www.dr-schulte.de

Der Beitrag schildert die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Erstellung. Internetpublikationen können nur einen ersten Hinweis geben und keine Rechtsberatung ersetzen.

Ein Beitrag aus unserer Reihe "So ist das Recht - rechtswissenschaftliche Publikationen von Dr. Schulte Rechtsanwalt" registriert bei DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK: ISSN 2363-6718
19. Jahrgang - Nr. 4106 vom 15. März 2021 - Erscheinungsweise: täglich - wöchentlich


Valentin Schulte

Über den Autor:

Valentin Markus Schulte ist Absolvent der Universität Potsdam mit Abschluss als Volkswirt (B.Sc.) im Jahr 2019. Neben seinem Masterstudium der Economics ist er Stud. jur. und Autor und Blogger. Sein besonderes Interesse gilt den internationalen Finanzmärkten. Außerdem begeistert ihn die Wettbewerbspolitik sowie die geschichtliche Entwicklung der Volkswirtschaftslehre mit ihren Theorien. 

Sie haben Fragen zu diesem und weiteren Rechtsthemen?

Dann kontaktieren Sie uns unter Telefon +49 (0) 30 – 22 19 220 20 oder per Mail an info@dr-schulte.de