History of Anti-Money Laundering Laws in the U.S. Part II: 1998-2004
9. September 2015
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Berlin based DR. Schulte and Partner Rechtsanwälte mbB concentrate on assisting our clients preventing fraud and scams. Especially in investment
Geldwäscherecht
Geldwäscherecht – Sorgfaltspflichten gibt es viele – von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt in Berlin
9. September 2015
Das Geldwäscherecht ist im Wandel. Zukünftig werden die bestehenden gesetzlichen Regelungen stärker kontrolliert und zusätzliche Pflichten den Unternehmen auferlegt.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistung – Darf die BaFin alle Abwicklungsverfügungen öffentlich bekannt machen?
2. März 2015
Auf der Internet-Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) finden sich regelmäßig Pressemitteilungen wie „BaFin gibt Herrn Frank Ertinger die Abwicklung
Der Rechtsanwalt als externer Geldwäsche Beauftragter
25. Februar 2015
Geldwäscherecht in Deutschland – Transparenz bei Finanzaktionen, Verpflichtungen und Sicherungsmaßnahmen auch für Mitwirkende – Wer kann als Geldwäschebeauftragter die Pflichten
Strafbefehl – was nun?
4. Dezember 2013
Treffen kann es jeden aus jeder Gesellschaftsschicht – Was Betroffene wissen sollten, Vorgehensweise und richtiges Verhalten – von Prof. Dr.
Steuerberater-Büro ist Tabuzone für die Polizei
17. September 2013
Keine Durchsuchung der Kanzleiräume eines Steuerberaters – Wie ist die Rechtslage bei Rechtsanwälten und Steuerberatern, deren Büroräume durchsucht werden sollen?
Sicherheit im Bereich Edelmetall-Handel und Lagerung
6. August 2013
– Gesetzesänderungen der Gewerbeordnung wären angezeigt – von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt – Gold, Silber – Edelmetalle allgemein sind als Sachwerte
Vorsicht bei Edelmetall-Geldanlagen
11. Juli 2013
Unternehmen wie Swiss Value, Golden Slam und International Finance Group bieten scheinbar sichere Geldanlagen an: Verbraucher sollen ihr Geld gewinnbringend
Steuerstrafrecht – Grundzüge und Systematik
22. August 2012
Das Deutsche Steuerstrafrecht ist begrifflich nicht fest umrissen. Generell sind hiermit jedoch alle Gesetze gemeint, die bestimmte Sanktionen wegen Verstößen
Geldwäscherecht – Voraussetzungen der Beauftragung eines externen Geldwäschebeauftragten
16. August 2012
Die gesetzlichen Regelungen zur Geldwäscheprävention und zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung stellt hohe Anforderungen an die verpflichteten Unternehmen.