Die Geldwäsche – Kann Geld doch stinken? – NEWS 2015
23. September 2015
Den Begriff der Geldwäsche kennt jeder. Doch was steckt wirklich dahinter? – Was ist „Geldwäsche“? Der Terminus „Geldwäsche“ kommt ursprünglich ...weiterlesen
Geldwäscherecht
History of Anti-Money Laundering Laws in the U.S. Part II: 1998-2004
9. September 2015
Berlin based DR. Schulte and Partner Rechtsanwälte mbB concentrate on assisting our clients preventing fraud and scams. Especially in investment ...weiterlesen
Geldwäscherecht – Sorgfaltspflichten gibt es viele – von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt in Berlin
9. September 2015
Das Geldwäscherecht ist im Wandel. Zukünftig werden die bestehenden gesetzlichen Regelungen stärker kontrolliert und zusätzliche Pflichten den Unternehmen auferlegt. ...weiterlesen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistung – Darf die BaFin alle Abwicklungsverfügungen öffentlich bekannt machen?
2. März 2015
Auf der Internet-Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) finden sich regelmäßig Pressemitteilungen wie „BaFin gibt Herrn Frank Ertinger die Abwicklung ...weiterlesen
Der Rechtsanwalt als externer Geldwäsche Beauftragter
25. Februar 2015
Geldwäscherecht in Deutschland – Transparenz bei Finanzaktionen, Verpflichtungen und Sicherungsmaßnahmen auch für Mitwirkende – Wer kann als Geldwäschebeauftragter die Pflichten ...weiterlesen
Strafbefehl – was nun?
4. Dezember 2013
Treffen kann es jeden aus jeder Gesellschaftsschicht – Was Betroffene wissen sollten, Vorgehensweise und richtiges Verhalten – von Prof. Dr. ...weiterlesen
Steuerberater-Büro ist Tabuzone für die Polizei
17. September 2013
Keine Durchsuchung der Kanzleiräume eines Steuerberaters – Wie ist die Rechtslage bei Rechtsanwälten und Steuerberatern, deren Büroräume durchsucht werden sollen? ...weiterlesen
Sicherheit im Bereich Edelmetall-Handel und Lagerung
6. August 2013
– Gesetzesänderungen der Gewerbeordnung wären angezeigt – von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt – Gold, Silber – Edelmetalle allgemein sind als Sachwerte ...weiterlesen
Vorsicht bei Edelmetall-Geldanlagen
11. Juli 2013
Unternehmen wie Swiss Value, Golden Slam und International Finance Group bieten scheinbar sichere Geldanlagen an: Verbraucher sollen ihr Geld gewinnbringend ...weiterlesen
Steuerstrafrecht – Grundzüge und Systematik
22. August 2012
Das Deutsche Steuerstrafrecht ist begrifflich nicht fest umrissen. Generell sind hiermit jedoch alle Gesetze gemeint, die bestimmte Sanktionen wegen Verstößen ...weiterlesen