Am 10.11.2011 sollte das neue Gesetz zur Geldwäscheprävention im Bundestag verabschiedet werden, sodass es zum 01.01.2012 in Kraft treten kann. ...weiterlesen
Das Geldwäscherecht ist mit dem Geldwäschegesetz und seinen Nebengesetzen zum Gesetzesmonster geworden. In der Praxis wissen viele, insbesondere aus dem ...weiterlesen
Einige Unternehmen, wie Banken und Versicherungen, haben ihn schon länger. Viele, auch kleinere Unternehmen müssen ihn spätestens mit In-Kraft-treten des ...weiterlesen
Es sind angespannte Zeiten. Die Finanzkrise erfasst langsam ganz Europa, Daten von Steuersündern werden wie Ware an Behörden verkauft und ...weiterlesen
Aktenzeichen XY – jeder wird nervös, wenn von Geldwäsche die Rede ist. Geldwäscherecht ist wie der Golem, von Menschen erschaffen, ...weiterlesen
