Neues Geldwäscherecht – Gesetzgebungsverfahren verzögert sich weiter
17. November 2011
Am 10.11.2011 sollte das neue Gesetz zur Geldwäscheprävention im Bundestag verabschiedet werden, sodass es zum 01.01.2012 in Kraft treten kann. ...weiterlesen
Geldwäscherecht
Geldwäscherecht – Verunsicherung der Unternehmen nimmt zu – Gesetzesänderung droht zum 01.01.2012
10. November 2011
Das Geldwäscherecht ist mit dem Geldwäschegesetz und seinen Nebengesetzen zum Gesetzesmonster geworden. In der Praxis wissen viele, insbesondere aus dem ...weiterlesen
Geldwäschebeauftragte – externe Hilfe oder Eigenverantwortung, neue Pflichten drohen Unternehmen
1. November 2011
Einige Unternehmen, wie Banken und Versicherungen, haben ihn schon länger. Viele, auch kleinere Unternehmen müssen ihn spätestens mit In-Kraft-treten des ...weiterlesen
Geldwäscherecht hat Tücken – Wer einmal eine Reise macht…. am besten ohne Bargeld
1. November 2011
Es sind angespannte Zeiten. Die Finanzkrise erfasst langsam ganz Europa, Daten von Steuersündern werden wie Ware an Behörden verkauft und ...weiterlesen
Geldwäscherecht – Interview mit Assessor Christian Schulter, Referent. Die Fragen stellte Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt, Bankkaufmann (IHK)
10. März 2011
Aktenzeichen XY – jeder wird nervös, wenn von Geldwäsche die Rede ist. Geldwäscherecht ist wie der Golem, von Menschen erschaffen, ...weiterlesen