Investor protection: Strengthening state supervision
21. Januar 2021
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN call for early detection and effective prevention of fraud and financial crime – comments from the field ...weiterlesen
Tag Archives: bafin
Anlegerschutz: Stärkung der staatlichen Aufsicht
21. Januar 2021
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern Betrug und Finanzkriminalität frühzeitig aufdecken und effektiv verhindern – Anmerkungen aus der Praxis von Dr. Thomas ...weiterlesen
Einlagengeschäft der Agrofinanz GmbH ist unerlaubt
25. Januar 2016
Agrofinanz GmbH: nachhaltige und umweltverträgliche Ölpalmen-Geldanlage in Lateinamerika – BaFin ordnet sofort vollziehbare Rückabwicklung der Verträge an Am 08.09.2015 ordnete ...weiterlesen
BaFin untersagt unerlaubt betriebene Geschäfte der Sachwert-Schmiede GmbH
2. Dezember 2015
Geschäftsmodell der Sachwert-Schmiede GmbH – Angenommene Gelder müssen an die Kunden zurückgezahlt werden! Die Sachwert-Schmiede GmbH mit Sitz in 68542 ...weiterlesen
SLI-Smart Light Innovations – Energieeffiziente Leuchten oder doch kein (ein)leuchtendes Geschäft?
12. November 2015
Insolvenz der SLI Smart Light Innovation Handelsgesellschaft mbH & Co. KG aus Berlin Die SLI Smart Light Innovation Handelsgesellschaft mbH ...weiterlesen
SLI-Smart Light Innovations – Energieeffiziente Leuchten oder doch kein (ein)leuchtendes Geschäft?
10. November 2015
Die SLI Smart Light Innovation Handelsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Berlin bot Privatanlegern die Möglichkeit der Geldanlage ...weiterlesen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Abwicklungsverfügungen gegen CIS Hebelplan, Sunrise Energy GmbH und Hakim Gashi
18. September 2015
Die Abwicklungsverfügungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BaFin) nehmen kein Ende. So wurden im September weitere Verfügungen wegen unerlaubt betriebener ...weiterlesen
Pro Ventus GmbH in Insolvenz! Was passiert mit dem Geld der Anleger?
24. August 2015
Schon wieder realisiert sich das typische Szenario: Einem Edelmetallhändler ohne die erforderliche Erlaubnis wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ...weiterlesen
Alphapool GmbH (AG) Gernot Fuhr meldet Insolvenz an
24. April 2015
Überraschende Post fanden die Gläubiger der Alphapool GmbH in den letzten Tagen ihren Briefkästen. Alphapool GmbH (vormals Alphapool AG) meldet ...weiterlesen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistung – Darf die BaFin alle Abwicklungsverfügungen öffentlich bekannt machen?
2. März 2015
Auf der Internet-Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) finden sich regelmäßig Pressemitteilungen wie „BaFin gibt Herrn Frank Ertinger die Abwicklung ...weiterlesen