Die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Thomas Schulte wurde 1995 gegründet. Durch Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB, die später dazukam, entstand eine größere Verbraucher- und Anlegerschutzkanzlei. Viele Fachbeiträge, TV und Radio Beiträge entstanden, im Laufe der Jahre. Diese Beiträge finden Sie in der Bibliothek.
Das Geldwäscherecht ist im Wandel. Zukünftig werden die bestehenden gesetzlichen Regelungen stärker kontrolliert und zusätzliche Pflichten den Unternehmen auferlegt.
Berlin based DR. Schulte and Partner Rechtsanwälte mbB concentrate on assisting our clients preventing fraud and scams. Especially in investment related business relationships and contracts
Die beschauliche, stille Stadt Leer in Ostfriesland (laut Reiseführer Baedeker Jahrgang 1903) ist Schauplatz eines Piratenstücks in der ortsansässigen Postbank. In dieser Postbank taten sich vor
Geldwäscherecht in Deutschland – Transparenz bei Finanzaktionen, Verpflichtungen und Sicherungsmaßnahmen auch für Mitwirkende – Wer kann als Geldwäschebeauftragter die Pflichten und Aufgaben ausführen?
– Geldwäscheverdacht führt zur Sperre bei der Verwertung eines riesigen Goldschatzes – Das Landgericht des kleinen Fürstentum Liechtenstein hat ein Verfügungsverbot zu Lasten des Malte
Die gesetzlichen Regelungen zur Geldwäscheprävention und zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung stellt hohe Anforderungen an die verpflichteten Unternehmen.
Das überarbeitete Geldwäschegesetz (GwG) betrifft nun auch Händler, die zur Pflicht der Prävention heran genommen werden, somit besteht aktuller Handlungsbedarf und Aufklärungsarbeit. Die Geldwäsche stellt
Lange Zeit war es unklar, was die Neuerungen des Geldwäschegesetzes, insbesondere für die Edelmetallhändler, bringen werden. Nach dem verheerenden Gutachten der FATF (Financial Action Task
Deutschland galt lange Zeit als Geldwäscheparadies. Diese Zeiten sollen nun vorbei sein, jedenfalls nach dem Willen der Bundesregierung.
Die Bundesregierung hat unter großem Interesse der Öffentlichkeit und der Wirtschaftsvertreter einen Gesetzesentwurf zur Optimierung der Geldwäscheprävention auf den Weg gebracht.
Das deutsche Geldwäschegesetz hält für die verpflichteten Unternehmen viele Sorgfaltspflichten bereit, bei deren Umsetzung viele Fragen offen bleiben.
Unternehmen, die nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet sind, treffen in bestimmten Situationen verschiedene Sorgfaltspflichten. Diese sind zu unterscheiden nach vereinfachte, allgemeine und verstärkte Sorgfaltspflichten.
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